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　　在“零报案”情形下，金融监管部门发现并移送多起涉案金额亿元以上的非法中介重大案件线日，公安部通报金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作举措成效情况并公布十起典型案例。国家金融监督管理总局稽查局局长邢桂君在发布会上介绍，今年6月金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作开展以来，金融监管稽查部门携手公安经侦部门，查办了一批重大案件、惩治了一批不法分子、披露了一批典型案例，有效遏制了金融领域“黑灰产”蔓延态势。

　　数据显示，截至11月末，金融监管总局系统向公安机关移交线亿元；指导督促金融机构报案1700余起，涉及金额超170亿元。

　　在具体做法上，金融监管部门通过监管大数据平台自主建模分析、深挖线索，推动集群打击工作专业化、数字化、智能化。靶向定位金融领域“黑灰产”违法犯罪疑点线索并移交公安机关立案侦查，大幅提升效率。

　　邢桂君介绍，监管部门在“零报案”“零投诉”情形下，穿透资金链、人员链、信息链，发现并移送多起涉案金额亿元以上的非法中介重大案件线索，推动线索落地成案。同时，针对金融领域“黑灰产”入罪难、定罪难问题，组织开展六场座谈，邀请最高人民法院、最高人民检察院和公安部相关司局负责及律师、高校学者参加，推动类案打击。金融监管总局系统累计与各级公安、检察等机关开展专题调研400余次，持续深化行政执法与刑事司法衔接协作。

　　邢桂君表示，当前，金融领域“黑灰产”已演化为借助高科技手段批量化、智能化、产业化造假，传统风控模式难以有效识别和应对。治理金融领域“黑灰产”既需要司法机关、各行业主管部门持续加强执法司法协作、综合施策，也需要金融机构坚定扛牢全面风险管理特别是内控合规管理的主体责任，筑牢风险屏障。

　　他还为此提醒，各金融机构要牢固树立和践行正确政绩观，传承和发展传统内控管理准则，持续健全完善全面风险管理体系，努力使风险管理走在市场曲线前面。

　　具体而言，一是强化源头防控。金融机构要规范合作机构管理，加强第三方合作机构资质审核和日常监督管理；优化投诉分类处置与差异化考核政策，畅通客户合理诉求的投诉与调解渠道。二是加强科技赋能。金融机构要加大科技投入，充分运用大数据、人工智能等科技手段，提升“黑灰产”风险识别能力，构建智能化风险防控体系。三是转变经营理念。监管部门将持续规范行业经营秩序，金融机构要树牢正确的经营观、业绩观、风险观，找准市场定位，优化考核导向，提升自主获客能力，规范员工展业行为，核心服务功能不得外包，斩断“黑灰产”获利渠道。